6 эпизодов аферы Мэдоффа. Часть 2

6 эпизодов аферы Мэдоффа. Часть 2 фото
кадр из фильма (**)

Полейте хорошенечко, советуем мы вам
И вырастут ветвистые деревья в темноте,
Но вместо листьев денежки засеребрятся там,
Но вместо листьев денежки зазолотятся где?..
Куплет песни из к/ф «Приключения Буратино»,
Беларусьфильм, 1975
автор текста Б. Окуджва


13.07.2017

смотрите начало публикации

Эпизод 4. Небольшой, но постоянный %. Всегда

Гарри Макрополос (реальное лицо) тщательно подготовился к последней, двадцатой презентации своей стратегии в европейском турне. Таблицы, графики, тезисы, слайды. Вроде, все на месте.

Представители швейцарского инвестфонда занимают места за столом переговоров. Респектабельная организация с многолетней историей. Штаб-квартира в Женеве (фонд вымышленный) на Rue de Rhone.

Главный вопрос швейцарцев: «Соотношение риск/доход». Гарри слышал его 19 раз в этой поездке. Обычно он отвечал так: «В 1% случаев вы можете потерять 50% своих денег. В остальных 99% моя опционная стратегия дает существенно выше 10% годовых».

Получив такой ответ, на тринадцати из девятнадцати предыдущих встреч, потенциальные клиенты начинали внимательно рассматривать узор галстука Макрополоса, или изучать рисунок на дорогом персидском ковре под ногами, или вглядываться в ореховые панели на стенах. Их интересовало буквально все вокруг. Все, кроме материалов Гарри, самого Гарри и его инвестпредложения.

6 эпизодов аферы Мэдоффа. Часть 2 фото
Гарри Макрополос
кадр из YouTube


Швейцарцы стали № 14. Все повторилось.
Можно было не продолжать. Гарри знал ключевую фразу финансистов. Наизусть.
«Вы знаете, у нас особые отношения с мистером Мэдоффом. Он закрыт для новых инвесторов и принимает деньги только от нас. А 12% дохода при нулевой волатильности. Это знаете ли. Ну Вы понимаете. Не нам Вам объяснять» (на основе статьи из Forbes).

Ресурс geektimes.ru со ссылкой на The Wall Street Journal приводит любопытную таблицу:

6 эпизодов аферы Мэдоффа. Часть 2 фото

Перед вами — отчет по начисленным процентам на остаток по счету одного из клиентов (жертв?) Madoff Investment Securities. Период: декабрь 1990 — май 2005. Всего 174 календарных месяца. И только в семи (красная рамка) отрицательная доходность. Только в семи — в 4% от общей длины периода. Результат фантастический для хедж-фонда. Судя по последней отчетной дате клиенту, которому принадлежит выписка удалось соскочить за 2,5 года до краха. Кто знает, не было ли у него других счетов у Бернарда, доживших до 11.12.2008?

Многие, многие участники рынка говорили о том, что они вполне понимали, что Мэдофф мошенник. Правда как-то все это вскрылось, большей частью, после того, как его пирамида лопнула. Например, некая Сюзан Мерфи (не путать с киноактрисой) , руководитель одного из американских хедж-фондов дающая интервью в фильме The Madoff hustle, «Игры Мэдоффа» (2009) высказалась так: «Мы изучили несколько отчетов о сделках фирмы Мэдофффа. У него, удивительным образом получалось купить бумагу внутри дня по наименьшей цене, а продать на пике. Причем всегда. Так не смог бы сделать даже Сорос. Мы отказались с ним сотрудничать».

Инвестфонд так работать не может, это не коммерческий банк, с его процентами по депозиту. Постоянный процент по банковскому вкладу в западном банке на порядок ниже.

Были и те, кто бил в колокола до декабря 2008-го. Главным пророком-обвинителем выступил менеджер по управлению активами и финансовый аналитик Гарри Макрополос, автор нашумевшей книги The man who know, один из вариантов русского названия - «Человек, раскусивший Мэдоффа». На вопрос тележурналиста, сколько времени ему понадобилось, чтобы вскрыть аферу Берни, Макрополос ответил: «5 минут. Мне было достаточно взглянуть на показатели деятельности его фонда».


Увидеть постоянные, многолетние 12-13% годовых.

Эпизод 5. Жертвы

Мастера английского парка отводили большое место элементу непредсказуемости и сюрприза. Посетитель английского парка редко мог предсказать, что ждёт его за очередным поворотом аллеи (***)


Билл (реальный персонаж (**)) открыл калитку и вошел в Саутгептонский городской парк. Его тяжелые шаги оставляли четкие отпечатки на дорожке, покрытой мокрым, после недавнего дождя, мелком гравии. В конце аллеи, с безукоризненно подстриженными кустами по обе стороны, открывалась очаровательная перспектива на слегка склоненные друг к другу вязы. Кроны деревьев образовывали естественный зеленый туннель, уводящий куда-то далеко...

«Нет туда я не пойду, слишком далеко, не дойду».
Билл поискал глазами скамейку. Вокруг никого. О'кей, то, что нужно. Он грузно присел и привалился спиной к резной, изогнутой спинке. Портфель пристроил рядом. Левой рукой приоткрыл замок и достал конверт со штампом Herald Fund (реальный фонд).

Захотелось закурить.
«А черт, никак не привыкну, что стал одноруким. Все приходится делать последовательно», - подумал Билл, положил письмо, взял из кармана пачку с сигаретами и зажигалку. Открыв пачку, губами вытащил сигарету, и чиркнул зажигалкой. Длинное, ровное пламя приветливо и надежно подкурило сигарету.
«Хвала изобретателю зажигалки, то что нужно одноруким калекам».

Сделав пару глубоких затяжек и позволив дыму проникнуть глубоко в легкие, Биллу пришла в голову неожиданная и озорная мысль: «От рака я уже точно не помру. Не надейтесь».

Взяв в руки конверт, он ловко вытянул лист бумаги и стал читать.
«Уважаемый мистер Фокстен! С большим сожалением вынуждены Вам сообщить, что не можем перечислить по указанным Вами реквизитам остаток по счету, открытом в нашем фонде. В настоящее время Herald Fund проходит процедуру банкротства. Основная причина нашей финансовой несостоятельности - ликвидация Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, в бумаги которой было вложено около 90% средств участников Herald Fund. Для уточнения подробностей сообщаем адрес, номер телефона и электронную почту организации, осуществлявшей санацию нашего фонда...»

Строчки поплыли перед глазами Билла. «Санация, мать вашу, слово то какое, сукины дети». Он еще раз мысленно произнес: «Санация, санация...», словно пробуя странное слово на вкус. На вкус оно оказалось не очень и Билл сплюнул под ноги.

Письмо от Herald Fund выскользнуло из рук, и сделав плавную дугу, опустилось на плевок. Туда же полетел и недокуренный окурок.

«Ну вот и все... Уилли жалко. Так я с сыном нормально и не пообщался. Вначале был развод, потом армия, горячие точки разные. А теперь вот — санация. Мать вашу».
Билл пошире распахнул портфель и потянулся за старым другом.
«Уж он точно не подведет, не то, что этот сраный Herald со своим Мэдоффом. Подонки».

В руку привычно лег Glock 17. Пальцы нащупали знакомую ребристую рукоятку. «Улли прости», - подумал Билл Фокстен, отставной солдат армии Ее Величества, быстро вложил короткий ствол в рот и нажал на курок.

От звука выстрела над далекими вязами поднялись несколько ворон и покружившись, сели на те же ветки.

В парке вновь воцарилась тишина...

6 эпизодов аферы Мэдоффа. Часть 2 фото

В феврале 2009 г. Lenta.ru со ссылкой на агентство AFP привела данные, что жертвами Бернарда Мэдоффа стали 3 млн человек. Это почти на 700 тыс. превосходит население современного нью-йоркского Куинса — родины Берни.

Список потерпевших занимает 162 страницы, набранных мелким шрифтом (*).

Итак, самые известные «буратины», садившие деревья на участках Madoff Securities.

1. Юридические лица (***)
Хедж-фонд «Fairfield Sentry Ltd». Стал популярным, благодаря размеру убытков у Берни - $7,3 млрд.
Испанский Banco Santander - $3,1 млрд.
Банк HSBC - $1 млрд.
Royal Banc of Scotland – $0,6 млрд.
Банк BNP Paribas - $0,46 млрд.
Банк Южной Кореи - $63 млн.


Банки повели себя особенно цинично и нагло. Отличный бизнес — принимать вклады под 1-2% и вкладывать в пирамиду Мэдоффа под 12-13%. Десятикратный подъем на «тупом» перекиде, такой себе, милый carry trade.
Вершина беспринципности, «ничего личного, просто бизнес», для еврея и активного члена еврейского сообщества Бернарда Мэдоффа — воровство $15,2 млн (*) у фонда Эли Визеля. Нобелевского лауреата, писателя, журналиста, общественного деятеля. На себе познавшего, что такое холокост — Эли был узником Бухенвальда и Освенцима.


2. Физические лица (*).
Режиссер Стивен Спилберг.
Актер Джон Малкович.
Телеведущий Ларри Кинг.
Девелопер печально знаменитого Всемирного торгового центра Ларри Сильверстейн.

Одна из любимых поговорок аферистов, подобных Берни: «Нельзя обмануть честного человека» (**).

А как же отставной, однорукий вояка Билл Фокстен и сотни тысяч таких же простых и, безусловно, честных вкладчиков, имевших одно понятное желание. Обеспечить старость, вложив свои деньги. Заработанные потом и кровью.

Вложив в Мэдоффа.


Эпизод 6. Признание. Приговор. Инвестиционные курсы в тюрьме

10 декабря 2008 года, среда, вечер

- Еще, мальчики, чуть не забыл, - бросил Берни, вставая.
- Да, папа.
- Дайте завтра поручение бухгалтерии выплатить 170 млн бонусов персоналу и себя не забудьте, конечно. В обычной пропорции.
- Отлично, вот это подарок! Рождество скоро, - воскликнул Марк.
- А из каких источников, - осведомился Эндрю. - У нас на счете что-то не очень.
«Дотошный парень, в мать пошел», - подумал Берни.
- Возьмите с клиентских поступлений, там где-то около 200 миллионов (*), я вчера смотрел.
- Как, с к-клиентских, - оторопел Эндрю.
«Аж заикаться начал, прямо, как я. Раньше такого не было».
- Так - с клиентских, мы всегда так делаем, вы не знали? Теперь будете в курсе, - четко, почти по слогам, сказал Берни.
В комнате повисла плотная тишина. Стало душно.

На следующий день, 11 декабря, федеральные власти арестовали Бернарда Мэдоффа по обвинению в построении крупнейшего бизнеса по принципу Понци.
Основание — заявление сыновей Марка и Эндрю.
12 марта 2009 г. Мэдофф признал себя виновным в 11 федеральных преступлениях и управлении самой большой финансовой пирамидой в истории.


29 июня 2009 года, понедельник

Здание суда США по делам о банкротстве, Манхэттен, 1 Bowling Green.

6 эпизодов аферы Мэдоффа. Часть 2 фото

фото Google

- Бернард Лоуренс Мэдофф, по совокупности преступлений Вы приговорены к 150 годам лишения свободы и выплате $17 млрд. Вам ясна суть обвинения? - осведомился судья Chin (реальный судья, который вел дело Мэдоффа (*)).
- Да, Ваша честь.
- Уведите, заседание суда объявляю закрытым.

Тюремный комплекс FCC Butner, Северная Каролина

- Сэр, к Вам просится заключенный номер 61727-054 (действительный номер Мэдоффа в FCC Butner (**)).
- А кто это?
- Банкир, который спер 50 ярдов.
- А, Мэдофф, пусть зайдет.

«И чего ему надо?», - подумал начальник блока, разворачивая кресло ко входу.
- Здравствуйте, сэр!
- Привет, Мэдофф. Какие проблемы?
- Проблем нет, сэр. Хочу предложить одну идею!
- Инвестиционную? - усмехнулся начальник блока.
- Не совсем, сэр. Курсы по основам финансов и инвестиций. Для начинающих, - добавил Берни.
- Ты что, сдурел, Мэдофф? Кино насмотрелся? Не дают покоя лавры Дюфрейна из Шоушенка? Я тебе дам курсы, - уже чуть спокойней сказал начальник. - Иди в камеру, ради Бога и не зли меня.
Мэдофф, ссутулившись, выскользнул за дверь.
- И смотри мне, не вздумай рыть подкоп, - весело крикнул вдогонку начальник блока. - Я не такой лох, как тот перец из фильма. Нортон, кажется.

PS
Сыновья, надежда и опора


Марк.
Ровно через два года после ареста отца, 11 декабря 2010 года вынут из петли у себя дома в Нью-Йорке. Основная версия — самоубийство. Прожил 46 лет.
Эндрю.
В 2014 году умирает от рака. Прожил 48 лет.

(…) ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель,
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода] (…)
Ветхий Завет


(В заключение материала, автор еще раз подчеркивает, что художественные реконструкции в каждом эпизоде (не курсив) сделаны на основе лействительных событий, с ремарками п/п реальности того или иного персонажа или компании. Основные источники фактов - (*) и (**)).

Примечания:
(*) - информация из англоязычной Википедии
(**) - сведения и кадры из фильма The Madoff hustle, «Игры Мэдоффа», режиссер Роджер Корк, Великобритания, 2009
(***) - информация из русскоязычной Википедии


Интересно о финансах
Поделитесь с друзьями
Назад
Вперед
Закрыть